上海柴油机公司召开2011年度股东大会

上  海柴油机股份有限公司2011年度股东大会于2012年5月18日在公司会议室召开。出席大会的股东及股东代表共计46人，所代表有表决权的股份数为289,083,873 股，占公司总股本的53.22％，符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会由公司董事会依法召集，肖国普董事长主持。
    本次股东大会审议通过了《2011年度董事会报告》、《2011年度监事会报告》、《2011年度财务决算及2012年度财务预算报告》、《2011年度利润分配及资本公积金转增股本预案》等议案，会议选举肖国普、谷峰、程惊雷、顾庆、王晓秋、姜宝新先生为公司第七届董事会非独立董事，选举欧阳明高、严义明、陈文浩先生为公司第七届董事会独立董事，选举周郎辉、朱宪先生为公司第七届监事会非职工代表监事。施一蒙先生由先期召开的公司职代会联席会议选举为第七届监事会职工代表监事。
    股东大会结束后，在公司召开董事会七届一次、监事会七届一次会议上，分别审议并通过《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于选举公司第七届监事会主席的议案》等有关议案。经审议，肖国普先生当选为公司第七届董事会董事长；周郎辉先生当选为公司第七届监事会主席。公司董事会聘任王晓秋先生为公司总经理；聘任金刚、朱建康、钱俊先生为公司副总经理；聘任姜宝新先生为公司财务总监；聘任汪宏彬先生为公司董事会秘书；任期均与第七届董事会任期一致。